[2023] TCSP License You Should Know

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2023-7-13 21:16 997人浏览 0人回复

原作者: Sylvia 收藏邀请

摘要

自2018年3月1日起，信托或公司服务提供商（TCSP）在获得许可证后方可开展业务，并需遵循法定的客户尽职调查和记录保存规定。违反许可规定的行为将被视为犯罪，一旦被定罪，将面临最高10万元港币的罚款和6个月的监禁 ...

自2018年3月1日起，信托或公司服务提供商（TCSP）在获得许可证后方可开展业务，并需遵循法定的客户尽职调查和记录保存规定。

违反许可规定的行为将被视为犯罪，一旦被定罪，将面临最高10万元港币的罚款和6个月的监禁。

什么是信托或公司服务提供商？

以下人员可免于申请 TCSP 许可：

如果未能履行作为 TCSP 许可人的持续义务，可能面临以下纪律处分：

信托及公司服务提供者注册处：https://www.tcsp.cr.gov.hk/tcspls/index

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Sylvia

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